Derecho Penal Económico

En Bufete Manotas contamos con un equipo de abogados penalistas, con reconocida y amplia experiencia en Derecho Penal Económico. Esta rama del Derecho Penal, especializada en los delitos patrimoniales y delitos económicos, se ocupa principalmente de las conductas delictivas que se pueden producir en el ámbito empresarial y particular.
Entre las áreas de práctica más relevantes, cabe destacar el asesoramiento y defensa ante:

  • Delitos contra la Hacienda Pública:

El hecho de eludir el pago de tributos, no declarar los tributos, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales de manera impropia es considera un delito contra la Hacienda Pública, estatal, autonómica, foral o local. Para que dichos fraudes sean considerados delitos, la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros. Los castigos llegan a las penas de presión de uno a cinco años y multas de hasta seis veces la suma indicada.

  • Delito fiscal: simulaciones negociales, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, IVA carrusel.
  • Delito contable tributario
  • Contrabando
  • Delitos societarios:

Los delitos societarios son un grupo de infracciones que, salvo alguna excepción, carecen de carácter económico, y tampoco es visible el carácter patrimonial. Se conocemos como delitos societarios al grupo de delitos que castigan abusos de poder llevados a cabo por sus administradores y en perjuicio de la sociedad, de sus socios o de terceros.

  • Falsedades en las Cuentas sociales
  • Acuerdos sociales abusivos
  • Adopción de acuerdos lesivos
  • Contra los derechos políticos y económicos de los socios
  • Administración desleal de sociedades
  • Estafas y apropiaciones indebidas:

Los delitos de estafa y apropiación indebida están tipificados en el Código Penal español como delitos que afectan al patrimonio y orden socioeconómico. Conllevan penas muy elevadas y pueden causar un gran daño en el patrimonio de la víctima.
El elemento diferenciador entre los delitos de estafa y de apropiación indebida es el engaño. Si existe este elemento en el supuesto nos encontraremos ante una estafa. En los delitos de apropiación indebida el elemento que predomina es el “abuso de confianza”, es decir, existe una relación entre el sujeto que comete el delito y el perjudicado, y en esa relación, le entrega unos bienes con intención de que se le devuelvan.

  • Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago
  • Estafas de crédito
  • Fraudes informáticos
  • Contratos simulados
  • Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario
  • Blanqueo de capitales

Se conoce al blanqueo de capitales como la operación que consiste en dar legalidad e introducir en el mercado activos de procedencia ilícita. Son todos aquellos procedimientos y mecanismos que hacen para convertir el conocido dinero negro en dinero de curso legal.

  • Insolvencias punibles:

El delito de insolvencia punible se produce cuando en una situación de insolvencia actual o inminente, se ocultan o realizan actos que perjudican a los intereses de los acreedores.

  • Alzamientos de bienes
  • Quebrantamientos de embargos
  • Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto
  • Concursos fraudulentos
  • Falsedades concursales
  • Delitos contra el mercado:

  • Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
  • Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores
  • Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica:

  • Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
  • Cohecho y tráfico de influencias
  • Fraudes contractuales
  • Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial
  • Abuso de información privilegiada
  • Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos
  • Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público
  • Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública
  • Falsedades de las cuentas públicas

Nuestro despacho de abogados asume, desde el primer momento, la defensa activa (acusación particular) y pasiva (defensa frente a imputación) en los procedimientos penales en los ámbitos reseñados, así como estrategias preventivas destinadas a evitar incurrir en cualquier ilícito penal (Compliance), tanto a personas físicas como jurídicas, en el entorno de un Derecho complejo y cambiante.


Cumplimiento legal de las empresas (Compliance)


El término compliance ha llegado a España con algo de retraso. Pero hoy en día la normativa en muchos sectores es de gran complejidad, lo que obliga a las empresas a adaptar sus procesos de trabajo a las normas.
El compliance se define como el cumplimiento normativo, que consite en establecer los procedimientos adecuados para garantizar que una empresa cumple con el marco normativo que se le aplica.
En Bufete Manotas le ayudamos a establecer medidas de control y actuación con el fin de prevenir riesgos legales.

Ser acusado de un delito produce inquietud por los daños que se pueden derivar. Para que esto no dañe su reputación, necesita contar con un abogado experto en Derecho Penal Económico que le ofrezca el mejor asesoramiento.

 

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